Sở Tư pháp Văn phòng Công vụ THÔNG CÁO BÁO CHÍ...Cựu Chủ tịch của Công ty Vận tải Maryland bị truy tố

Sở Tư pháp

Văn phòng Công vụ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Thứ sáu, ngày 12 tháng 1 năm 2018

Cựu Chủ tịch của Công ty Vận tải Maryland bị truy tố dựa trên 11 tội liên quan đến hối lộ, gian lận và rửa tiền có kế hoạch.

Người điều hành bị buộc tội nộp tiền hối lộ cho một công ty Nga Vì vậy Công ty của ông có thể thắng hợp đồng vận chuyển nhiên liệu hạt nhân nhạy cảm cao.

Một bản cáo trạng chống lại cựu đồng chủ tịch của một công ty vận tải có trụ sở tại Maryland cung cấp dịch vụ vận chuyển vật liệu hạt nhân cho khách hàng ở Hoa Kỳ và nước ngoài đã được niêm phong hôm nay vì vai trò của ông bị cáo buộc trong một chương trình liên quan đến hối lộ của một quan chức tại một chi nhánh của Tổng công ty Năng lượng Nguyên tử Nga.

Trợ lý Tổng chưởng lý John P. Cronan thuộc Phòng Tội phạm của Bộ Tư pháp, Luật sư Hoa Kỳ Stephen M. Schenning thuộc Hạt Maryland, Nguyên Phó Chánh Thanh tra Hoa Kỳ April G. Stephenson thuộc Văn phòng Tổng Thanh tra Hoa Kỳ (DOE-OIG) ) và Trợ lý Giám đốc phụ trách Charge Andew W. Vale thuộc Văn phòng Hiện trường của FBI tại Washington, DC.

Mark Lambert, 54 tuổi, thuộc Mount Airy, Maryland, bị truy tố với một bản cáo trạng 11 tội danh âm mưu vi phạm Đạo luật về Tham nhũng Nước ngoài (FCPA) và gian lận dây, bảy tội xâm phạm FCPA, hai tội danh gian lận dây và một trong số xúc tiến rửa tiền quốc tế.   Các cáo buộc này bắt nguồn từ một kế hoạch đưa hối lộ Vadim Mikerin, một quan chức Nga tại JSC Techsnabexport (TENEX), một công ty con của Tổng công ty Năng lượng Nguyên tử của Nga và là nhà cung cấp và xuất khẩu uranium duy nhất cho các công ty điện hạt nhân trên toàn thế giới, để đảm bảo các hợp đồng với TENEX.

Vụ kiện chống lại Lambert được giao cho Thẩm phán Tòa án Hoa Kỳ Theodore D. Chuang của Quận Maryland.

Theo bản cáo trạng, bắt đầu vào đầu năm 2009 và tiếp tục cho đến tháng 10 năm 2014, Lambert đã âm mưu với những người khác trong "Công ty Vận tải A" để thực hiện các khoản thanh toán hối lộ, hối lộ gian lận và lừa đảo đối với các tài khoản ngân hàng nước ngoài gắn liền với các công ty vỏ, theo hướng , và vì lợi ích của một quan chức Nga, Vadim Mikerin, để đảm bảo lợi thế kinh doanh không phù hợp và có được sau đó duy trì kinh doanh với TENEX. Để thực hiện và che giấu các khoản thanh toán hối lộ gian lận và gian lận, Lambert và những người khác đã buộc phải làm hóa đơn giả, được cho là từ TENEX cho Tổng công ty vận tải A mô tả các dịch vụ chưa bao giờ được cung cấp, và Lambert và những người khác đã gây ra buộc các khoản thanh toán bị hỏng đối với các dịch vụ được cho là do các công ty vỏ ở Latvia, Síp và Thụy Sĩ. Lambert và những người khác cũng bị cáo buộc sử dụng các từ mã như "con số may mắn", "LF", "con số may mắn" và "bánh" để mô tả các khoản thanh toán bằng email cho quan chức Nga tại tài khoản email cá nhân của mình. Bản cáo trạng cũng cáo buộc rằng Lambert và những người khác đã khiến cho Tập đoàn vận tải A vượt quá TENEX bằng cách xây dựng chi phí thanh toán tham nhũng vào hóa đơn của họ, và TENEX do đó trả quá cao cho các dịch vụ của Công ty Vận tải A.

Tháng 6 năm 2015, cựu đồng chủ tịch của Lambert, Daren Condrey, nhận tội có tội âm mưu vi phạm FCPA và lừa đảo, và Vadim Mikerin đã nhận tội với âm mưu rửa tiền có liên quan đến vi phạm FCPA. Mikerin hiện đang phải chịu án tù 48 tháng và Condrey đang chờ xét xử. Bản cáo trạng bao gồm các cáo buộc chống lại Lambert dựa trên vai trò của ông trong việc thực hiện kế hoạch hình sự với Condrey, Mikerin, và những người khác.

Các cáo buộc trong bản cáo trạng chỉ đơn thuần là cáo buộc, và bị can được cho là vô tội trừ khi bị buộc tội là không có nghi ngờ hợp lý trong một toà án.

Vụ án đang được điều tra bởi DOE-OIG và FBI. Trợ lý của Thủ tướng Ephraim Wernick và Christopher J. Cestaro và Luật sư phiên xử Derek J. Ettinger của Phòng Gian lận của Bộ phận Hình sự, cũng như Trợ lý của các luật sư Hoa Kỳ David I. Salem và Michael T. Packard thuộc quận Maryland, đang truy tố vụ án.

Văn phòng Các vấn đề Quốc tế của Bộ phận Hình sự đã cung cấp hỗ trợ đáng kể trong vấn đề này. Bộ cũng nhờ các đồng nghiệp thực thi pháp luật ở Thụy Sĩ, Latvia và Síp để cung cấp hỗ trợ có giá trị cho việc điều tra và truy tố vụ án.

Phòng Gian lận của Phòng Hình sự chịu trách nhiệm điều tra và truy tố tất cả các vấn đề của FCPA. Thông tin bổ sung về các nỗ lực thực thi FCPA của Bộ Tư pháp có thể được tìm thấy tại www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa.

Chủ đề:

Tham nhũng nước ngoài

Các thành phần):

Phòng hình sự

USAO - Maryland

Feds thông báo bản cáo trạng trong chương trình hối lộ lớn kết nối với thỏa thuận Uranium One của Hillary Clinton

Một bản cáo trạng được đưa ra hôm thứ sáu 13 tháng 1 năm 2018, liên quan đến kế hoạch hối lộ liên quan đến vụ tai tiếng Uranium One. (Hình ảnh Alex Wong / Getty)

BIÊN TẬP CUỐI TUẦN CỦA

Chris Enloe

Một bản cáo trạng liên bang kết nối với hợp đồng "Uranium One" nổi tiếng được tạo ra bởi cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và chính quyền của ông Obama đã được thông báo vào thứ Sáu.

Chuyện gì đã xảy ra?

Bộ Tư pháp đã công bố một bản cáo trạng gồm 11 tội chống lại Mark Lambert trong kết nối với chương trình hối lộ Nga liên quan đến việc bán Uranium One. Lambert là "cựu đồng chủ tịch của một công ty vận tải có trụ sở tại Maryland cung cấp các dịch vụ vận chuyển vật liệu hạt nhân cho khách hàng ở Hoa Kỳ và nước ngoài", DOJ cho biết trong một tuyên bố .

DOJ cho biết, ông bị cáo buộc có một tài khoản âm mưu vi phạm Đạo luật về Tham nhũng nước ngoài và gian lận dây, 7 tội xâm phạm FCPA, hai tội lừa đảo và một số tội rửa tiền khuyến mại quốc tế. Thêm từ DOJ:

Các cáo buộc này bắt nguồn từ một kế hoạch đưa hối lộ Vadim Mikerin, một quan chức Nga tại JSC Techsnabexport (TENEX), một công ty con của Tổng công ty Năng lượng Nguyên tử của Nga và là nhà cung cấp và xuất khẩu uranium và uranium duy nhất cho các công ty điện hạt nhân trên toàn thế giới, để bảo đảm các hợp đồng với TENEX.

Khởi đầu sớm nhất là vào đầu năm 2009 và tiếp tục cho đến tháng 10 năm 2014, Lambert đã hợp tác với các công ty khác trong "Transportation Corporation A" để thực hiện các khoản thanh toán hối lộ, hối lộ gian lận và gian lận cho các tài khoản ngân hàng nước ngoài gắn liền với các công ty vỏ bọc, theo hướng và vì lợi ích , một quan chức Nga, Vadim Mikerin, nhằm đảm bảo lợi thế kinh doanh không phù hợp và có được và duy trì hoạt động kinh doanh với TENEX.

Một bản đánh giá quốc gia về vụ xì căng đan Uranium One giải thích rằng TENEX là đại lý thương mại chịu trách nhiệm về việc bán và vận chuyển uranium sang Mỹ. Đây cũng là một công ty do Kremlin kiểm soát và là công ty con của Rosatom, công ty hạt nhân do Nga kiểm soát.

Thêm chi tiết:

Hợp đồng hối lộ đã được thông báo vào tháng 10 năm ngoái. Theo một báo cáo từ The Hill , các nhà điều tra liên bang bắt đầu thu thập bằng chứng về tội ác xung quanh thỏa thuận năm 2009.

Theo báo The Hill, FBI đã thu thập được những bằng chứng đáng kể cho thấy các quan chức trong ngành công nghiệp hạt nhân của Nga đã tham gia vào hối lộ, gian lận hối lộ, tống tiền và rửa tiền nhằm tăng cường kinh doanh năng lượng nguyên tử của Vladimir Putin bên trong Hoa Kỳ.

[Các cơ quan Liên bang đã sử dụng một nhân chứng bí mật của Hoa Kỳ làm việc trong ngành hạt nhân của Nga để thu thập hồ sơ tài chính rộng khắp, ghi chép bí mật và đánh chặn các email vào đầu năm 2009 cho thấy Moscow đã làm tổn hại đến một công ty vận tải uranium của Hoa Kỳ bằng các khoản hối lộ và tiền phạt vi phạm các Đạo luật  Thực tiễn Tham nhũng ở nước ngoài, FBI và tài liệu của tòa án cho thấy].

Các quan chức hạt nhân Nga đã chuyển hàng triệu đô la sang Mỹ nhằm giúp ích cho tổ chức từ thiện Clinton Foudation của cựu Tổng thống Bill Clinton trong thời gian Ngoại trưởng Hillary Clinton phục vụ trong một cơ quan của chính phủ đã đưa ra một quyết định thuận lợi đến Moscow, theo các nguồn tin của The Hill.

[Báo cáo cho biết Sở Tư pháp đã che dấu Quốc hội và công chúng Mỹ về các hoạt động hạt nhân trong bóng tối của Nga do vụ tham nhũng đã xảy ra trên đất Mỹ trong một thời gian khi chính quyền Obama "đưa ra hai quyết định quan trọng tạo lợi ích cho tham vọng hạt nhân thương mại của Putin."

Vụ tai tiếng Uranium One là một cuộc tranh cãi trong đó chính quyền Obama cho phép "bán các cơ sở khai thác uranium của Mỹ cho công ty năng lượng nguyên tử của Nga", theo NBC News . Nhiều cơ quan chính phủ đã phê duyệt việc bán và Clintons là những người chủ chốt trong việc bảo đảm thỏa thuận.]

Tổng chưởng lý Jeff Sessions đã bắt đầu điều tra thêm về vụ bê bối hồi tháng trước. Ông thậm chí đã nhìn vào khả năng mở một cuộc điều tra riêng biệt để điều tra sự tham gia của Clinton trong thỏa thuận.

__._,_.___

---

Posted by: Gia Cat <